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EconomieGAFI
Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) a été créé par le G7 lors de sa réunion au sommet à Paris en 1989. En 2004, il compte 33 membres: 31 pays, la Commission européenne et le Conseil de Coopération du Golfe. Sa présidence est annuelle et tournante entre les pays membres. Son secrétariat se situe à Paris dans les locaux de l'OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique). Il édicte des recommandations. En 2002, seuls la France et les Pays-Bas les ont appliquées en totalité. Une quinzaine de pays figurent sur sa «liste noire». L'Onu a élargi en 1999 cette lutte contre l'argent sale en adoptant une convention qui préconise la suppression du financement du terrorisme et son incrimination pénale. |
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